Argentina acusa a Uruguay de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales en el foro de Política, Economía y Sociales:

Argentina acusa a Uruguay de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en una carta entregada hoy al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El texto, al que tuvo acceso la agencia internacional de noticias Efe, fue entregado al presidente del GAFI, Frank Swedlove, por orden de las máximas autoridades del Gobierno argentino por Juan Félix Marteau, jefe de la delegación de ese país en la reunión conjunta del GAFI y de MONEYVAL (comité de expertos del Consejo de Europa) que hoy concluye en Estrasburgo.

En la carta, firmada por la ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli, Buenos Aires muestra "preocupación" por la "falta de progreso" de Uruguay en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, organismo dedicado a la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

El papel de Uruguay como "centro financiero offshore", que ofrece ventajas a los no residentes, y "la ausencia de restricciones al secreto bancario", "lo sitúan en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacionales", indica la misiva.

Las quejas de Argentina también alcanzan a la "actual legislación societaria uruguaya y al registro de sociedades", que "tampoco proveen de una adecuada transparencia" sobre la titularidad y el control de las personas jurídicas, lo que puede llevar a un "abuso" en la constitución y utilización de sociedades de acciones al portador "para fines ilícitos".

La ministra también alerta del "efecto de atracción" de las jurisdicciones con "regulaciones insuficientes o control ineficiente" sobre los flujos financieros ilegales y asociados a la "fuga de capitales y a cuestiones tributarias".

Por ello, Miceli pide que Uruguay coopere con los países de la región, con el objetivo de "armonizar" las legislaciones y "adaptar" las instituciones y cumplir así los estándares internacionales del GAFI y del GAFISUD.

Uruguay es miembro de GAFISUD (organización intergubernamental de diez miembros creada a semejanza del GAFI en el ámbito geográfico de América del Sur), mientras que Argentina pertenece a los dos organismos.

Miceli estima que "la falta de observancia" por Uruguay de los estándares de esas organizaciones es "extremadamente perjudicial" para los países que, como Argentina, "se esfuerzan por cumplir con los compromisos internacionales".

La ministra concluye la carta al GAFI pidiéndole todo su apoyo "para terminar con esta situación altamente irregular y dañosa".

Por otro lado, el GAFI ha mostrado su apoyo al Gobierno argentino, tras haber remitido al Senado, el pasado 20 de diciembre, el proyecto de ley contra las asociaciones ilícitas terroristas y la financiación del terrorismo, que implica una modificación en el código penal de ese país.

Según Marteau, este asunto, "importantísimo para la región latinoamericana", y que podría quedar aprobado en marzo, "dejará a Argentina en conformidad con las normas internacionales sobre la represión de la financiación del terrorismo".

Con información de EFE


La verdad que no tengo palabras para expresar el desconcierto que esto me genera.
Parece que lo de las papeleras se transformara en guerra en todos los ambitos e hiciera que el gobierno accionara incoherentemente.

¿A alguien se le ocurre que la Argentina esta en condiciones de decir esto? Escucho opiniones...

Es patético no saben que hacer, y sacan los trapitos al sol creo que la idea de esta denuncia sea solamente para cambiar la opinión de los organismos internacionales y de la gente en la argentina sobre uruguay y las papeleras pero con la diferencias que los organismos internacionales no son viejas chusmas

que hay una diferencia entre beneficiar los capitales volatiles extranjeros y que se desproteja al pueblo contra los intereses extranjeros.

Perdon pero no entendi blackfire...

Si tiene razón el artículo , en cuanto a Sociedades Anónimas , me acuerdo de haber comparado en Derecho Comercial , la legislación Argentina requisitos para su conformación y los requisitos de la legislación uruguaya , y bueno ... sin ningún control en Uruguay . no creo que venga por las papelelas ya que esto es reclamo anterior , que tienda a la unidad legislativa del bloque Mercosur.

Un poco tarde la denuncia, que nuestro pais recien se entera que Uruguay es un paraíso fiscal

Las SAFIS uruguayas (unas sociedades offshore constituídas en Uruguay que solo pueden hacer operaciones en el exterior de ese país) son el vehículo de lavado de dinero mas usado en Brasil y Argentina.

Casi todas las investigaciones judiciales por corrupción terminan en la vía muerta de una sociedad offshore, con directorios fantasmas y domicilios fiscales en estudios contables en Montevideo.

Existe toda una ingeniería contable y legal en Uruguay que permite el lavado de capitales, aunque en estos últimos años las presiones internacionales (mas que nada de los EEUU y su paranoia por el movimiento de fondos de los supuestos terroristas que los amenazan) hicieron que las cosas se endurecieran un poco.

Pero es cierto que Uruguay brinda amparo a fondos no declarados.

lamentablemente, y lo digo por ser uruguayo...

te doy la razon isidoro, esto siempre fue un intento de paraiso fiscal, que es mucho peor que ser un paraiso fiscal posta como el gran caiman ya que ahi tienen con que carpetear.
Y una de las razones por la cual fuimos arrastrados por la devaluacion argentina.

En criollo, nos ataron los capitales al tobillo y cuando los tiraron por el puente el dolar se nos fue al carajo (aclaro que no le echo la culpa a los argentinos por nuestra crisis sino por la ineptitud de nuestros gobernantes)

Confio en que el gobierno de Vazquez, por el cual vote, empiece a esclarecer todos estos curros.

Recuerdo que cuando Jorge Batlle acusó a los argentinos de ser "una manga de ladrones del primero al último", hubo varios que recordaron que la cueva donde los ladrones argentinos guardan su botín es Uruguay....

Las SAFIs tienen fecha de defunción: 2010. Ya no se puede crear nuevas safis y las viejas tienen permiso para operar hasta 2010. Luego se deberán disolver...

De todos modos las propias autoridades del GAFI desmintieron a la ministro e hicieron hincapié en las falencias de la legislación argentina al respecto.
"GAFI reclama a Argentina ley antilavado
Terrorismo. El gobierno de Kirchner logró frenar una declaración que señalaba incumplimiento de su país

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó a Argentina la pronta aprobación de una ley que condene el financiamiento del terrorismo. De no hacerlo el organismo podría disponer prevenciones contra Argentina, e incluso la expulsión del grupo.

La advertencia fue transmitida por el delegado argentino y ministro de Justicia, Juan Marteau, tras la reunión anual de GAFI en Francia. En la misma reunión se había presentado la nota firmada por la ministra Felisa Miceli que pedía acciones contra Uruguay por no controlar el flujo de activos y no combatir el financiamiento del terrorismo. Ello, aunque Uruguay aprobó su ley de combate al lavado de activos hace dos años.

"En la reunión del GAFI se logró frenar una declaración pública de incumplimiento contra la Argentina que impulsaba la Secretaría General", reconoció Marteau. La legisladora oficialista argentina Sonia Escudero declaró a medios locales que la ley no se había aprobado debido a "una confusión ideológica" en cuanto a la definición del término terrorismo. Por ejemplo se debatió si el mismo alcanzaba a grupos como los piqueteros que actúan en Argentina. De todas formas señaló que estas cuestiones se despejaron durante el debate parlamentario."
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Esto se suma a la campaña de ataques a raíz del tema papeleras, pero nunca sabremos qué hay atrás de esta guerra entre Vazquez y K

salu2

MB